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山东益生种畜禽股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书

发布时间:2017-11-15 09:16来源: 网络整理 浏览次数:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事刘学信受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年03月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会,深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人刘学信作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2017年第三次临时股东大会中的有关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网()中公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:山东益生种畜禽股份有限公司

英文名称:Shandong Yisheng Livestock and Poultry Breeding Co., Ltd.

设立日期:1997年04月22日

注册地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号

股票简称:益生股份

股票代码:002458

公司法定代表人:曹积生

公司董事会秘书:姜泰邦

公司联系地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号

公司邮政编码:265508

公司电话:0535-2119065

公司传真:0535-2119002

公司互联网网站:

公司电子信箱:dsh@yishenggufen.com

2、征集事项

由征集人向山东益生种畜禽股份有限公司股东征集公司2017年第三次临时股东大会审议的《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,请详见2017年03月09日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()公告的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-027)。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘学信,其基本情况如下:

刘学信先生,1964年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员。大学本科,法理学硕士。2002年09月至今,任山东鑫士铭律师事务所主任。2013年10月至今,任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2017年03月08日召开的第四届董事会第二次会议,并且对《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案,具体内容如下:

(一)征集对象

应当说明:截至2017年03月17日(星期五)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间

征集时间:自2017年03月20日至2017年03月21日(工作日上午8:00-11:30,下午13:30-16:30)

(三)征集方式

采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:山东省烟台市福山区空港路南益生路1号益生股份董事会办公室

收件人:唐文涛

邮政编码:265508

联系电话:0535-2119065

传真:0535-2119002

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由对公司2017年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人/机构股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第(五)款规则进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;